Исследование CoinDesk выявило интенсивные движения криптовалюты через Hyperliquid — децентрализованную биржу деривативов, которая в последние месяцы активно позиционируется как инфраструктура для американского рынка. За последние три недели кошельки, атрибутируемые Lazarus Group (группировке, связанной с северокорейским государством), вывели через платформу более $30 млн в биткойнах. Это существенный объём для короткого периода, указывающий на системное использование платформы для лаундеринга.
Lazarus Group известна серией масштабных взломов крипто-бирж и платёжных систем — от кражи в Ronin (2022) до взлома линков для получения грантов в технологических компаниях. Доход от преступной деятельности давно является одним из источников финансирования северокорейского режима под санкциями. Факт активного использования именно Hyperliquid не случаен: платформа построена как децентрализованная, что затрудняет традиционные рычаги контроля, хотя и не исключает их полностью.
Hyperliquid позиционируется как базовая инфраструктура для американского крипто-рынка, и это создаёт парадокс для администрации Трампа. С одной стороны, движение администрации к легализации и интеграции криптовалют предполагает поддержку таких платформ. С другой — ассоциация с лаундерингом денег врага США, пусть в объёмах, небольших относительно мирового оборота крипты, становится политической проблемой. Платформе потребуется либо более строгая верификация, либо публичное дистанцирование — но в условиях децентрализации первый вариант затруднён.
Это не первый случай использования децентрализованных бирж северокорейскими группировками, но масштаб в данном случае заметен. Более того, это демонстрирует классическую слабость модели: чем полнее платформа децентрализована и чем меньше у неё традиционных моментов контроля (вроде KYC на въезде), тем более она привлекательна для отмывания денег. Регуляторы это видят, и давление на американские крипто-платформы почти наверняка возрастёт.
Для российского бизнеса материал важен двумя аспектами. Во-первых, если вы работаете с крипто-платформами или интеграциями на основе блокчейна, учитывайте, что санкционное финансирование — теперь предмет активного надзора даже в относительно либеральных юрисдикциях. Проверка контрагентов и источников средств становится не рекомендацией, а условием выживания. Во-вторых, децентрализованные платформы не спасают от регулирования, но могут замедлить его применение, что создаёт окно для использования в серых схемах — это рискованно как для оператора, так и для пользователя.
По оценке экспертов отрасли, это событие станет поводом для ужесточения требований к АML/KYC даже у децентрализованных сервисов, если они хотят полноценной интеграции с традиционной финансовой системой. Для платформ, ориентированных на американский рынок, такая интеграция теперь критична, а значит компромиссов между приватностью и контролем становится всё меньше.